Комітет Верховної Ради України

 з питань фінансової політики і банківської діяльності

Р І Ш Е Н Н Я

                                                    від 20 грудня 2016 р.

Про доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення їх окремих положень з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів

реєстр. № 4960 від 12.07.2016 р.

На засіданні Комітету 20 грудня 2016 року (Протокол № 58) розглянуто питання про доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення їх окремих положень з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів (реєстр. № 4960). Проект розроблено з метою удосконалення та уточнення окремих норм законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, а також узгодження та покращення положень законодавчих актів, що змінюються. Зазначені зміни націлені на перехід від  кількісного аналізу до якісного, який передбачає зосередження уваги на поданні операцій за ознаками внутрішнього фінансового моніторингу (ВФМ) шляхом зменшення кількості операцій, що подаються за ознаками обов’язкового фінансового моніторингу (ОФМ) та покращенні якості подання інформації за критеріями ВФМ. Також, слід зазначити, що зазначені пропозиції підготовлені за результатами рекомендацій МВФ, які викладені в дорожній карті для Міністерства фінансів України та за погодженням з МВФ.

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності на своєму засіданні 18 жовтня 2016 року розглянув та 20 жовтня 2016 року подав до Верховної Ради України для прийняття рішення проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення їх окремих положень з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів (реєстр. № 4960 від 12.07.2016р.), поданий народними депутатами України Демчаком Р. Є., Довбенком М. В., Різаненком П. О., Порошенком О. П. та іншими.

У ході додаткових консультацій народних депутатів України – членів Комітету з фаховими інституціями та експертами було виявлено деякі неточності та суперечності у положеннях законопроекту, які можуть привести до негативних явищ у процесі застосування законодавчого акту та впливатимуть на позитивне прийняття рішення відносно нього.

Зважаючи на такі обставини, Комітет відповідно до частини 5 статті 44 Закону України «Про Комітети Верховної Ради України» та частини 3 статті 110 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» на своєму засіданні  20 грудня 2016 року переглянув прийняте 18 жовтня 2016 року рішення щодо проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення їх окремих положень з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів (реєстр. № 4960 від 12.07.2016р.). На цьому засіданні Комітету було прийнято рішення доопрацювати зазначений законопроект  врахувавши виключення норми «професійне судження», а також привести у відповідність до Закону України «Про запобігання корупції» та внести до Верховної Ради України доопрацьований законопроект народними депутатами України – членами Комітету і рекомендувати прийняти його за основу.

Голова Комітету                                                               С. В. Рибалка